8 èþíÿ 2012 ãîäà ñîñòîÿëîñü ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Öåíòðàëüíûé òåëåãðàô» ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:
- Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
- Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà.
- Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.
- Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.
- Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà.
- Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) Îáùåñòâà.
- Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
- Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
- Óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ (ïðîöåíòîâ) îò÷èñëåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ãîäîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
- Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà.
- Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà.
- Ðàñïðåäåëèòü ïðèáûëü Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ôèíàíñîâîãî ãîäà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
- íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì òèïà À 11 075 163,48 ðóá.,
- íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì 16 612 745,23 ðóá.,
- íà óâåëè÷åíèå ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà 83 063 713,29 ðóá.
- Äèâèäåíäû ïî ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì òèïà À âûïëàòèòü â ôîðìå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Óñòàâîì Îáùåñòâà, â ñëåäóþùåì ðàçìåðå:
- 0,1999524 ðóá. íà îäíó ïðèâèëåãèðîâàííóþ àêöèþ òèïà À.
Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì âûïëàòèòü â ñðîê íå ïîçäíåå 07 àâãóñòà 2012ã., â ïðåäóñìîòðåííîé Óñòàâîì Îáùåñòâà ôîðìå, â ñëåäóþùåì ðàçìåðå: - 0,0999762 ðóá. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ.
Äèâèäåíäû ïî àêöèÿì îáåèõ êàòåãîðèé âûïëàòèòü â ïîðÿäêå, ñîîòâåòñòâóþùåì èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àíêåòàõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö, î ëèöàõ, âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íà 27 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
- 0,1999524 ðóá. íà îäíó ïðèâèëåãèðîâàííóþ àêöèþ òèïà À.
- Èçáðàòü ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà: Àôàíàñüåâà Äåíèñà Íèêîëàåâè÷à, Çåëåíöîâó Èðèíó Âàäèìîâíó, Ñåìåíîâà Âàäèìà Âèêòîðîâè÷à, Áóëãàêà Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à, Ïðîâîòîðîâà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à, Âåðåìüÿíèíó Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó, Ãîëóáèöêîãî Áîãäàíà Èâàíîâè÷à.
- Èçáðàòü Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà â ñîñòàâå: Àðõèïîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Êîðîëåâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà, Áåêèí Âèòàëèé Âÿ÷åñëàâîâè÷.
- Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2012 ãîä ÇÀÎ «ÖÁÀ».
- Ðåøåíèå ïî âîïðîñó «Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà» íå ïðèíÿòî.
- Óòâåðäèòü ñëåäóþùèå íîðìàòèâû (ïðîöåíòû) îò÷èñëåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ãîäîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ:
- 0,26 % (íîëü öåëûõ äâàäöàòü øåñòü ñîòûõ ïðîöåíòà) îò ïîêàçàòåëÿ ÅÂIÒDÀ Îáùåñòâà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïî ÌÑÔÎ çà 2012 ãîä;
- 0,78 % (íîëü öåëûõ ñåìüäåñÿò âîñåìü ñîòûõ ïðîöåíòà) îò ñóììû ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà, íàïðàâëÿåìîé íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì 2012 ãîäà.
Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 8 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âîïðîñ ¹1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹1DOC, 24 KB
Ãîäîâîé îò÷åò çà 2011 ãîäDOC, 1.38 MB
Çàêëþ÷åíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèèPDF, 386.53 KB
Âîïðîñ ¹2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹2DOC, 24 KB
Áóõîò÷åòíîñòü Ôîðìû ¹1-2PDF, 3.31 MB
Áóõîò÷åòíîñòü Ôîðìà ¹3PDF, 3.23 MB
Áóõîò÷åòíîñòü Ôîðìà ¹4PDF, 3.23 MB
Ïðèëîæåíèÿ ê îò÷åòíîñòèPDF, 3.23 MB
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê áóõîò÷åòíîñòèPDF, 2.45 MB
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå çà 2011 ãîäPDF, 168.70 KB
Âîïðîñ ¹3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹3DOC, 24 KB
Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè 2011DOC, 35 KB
Ðàñ÷åò äèâèäåíäîâ 2011XLS, 22.50 KB
Âîïðîñ ¹4. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹4DOC, 25 KB
Ðàñ÷åò äèâèäåíäîâ 2011XLS, 22.50 KB
Âîïðîñ ¹5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹5DOC, 28.50 KB
Ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ÑÄDOC, 40.50 KB
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñîãëàñèÿ êàíäèäàòîâ â ÑÄDOC, 35.50 KB
Âîïðîñ ¹6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) Îáùåñòâà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹6DOC, 25 KB
Ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ ÐÊDOC, 29 KB
Âîïðîñ ¹7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹7DOC, 23.50 KB
Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòóðå àóäèòîðàPDF, 6.47 MB
Âîïðîñ ¹8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹8DOC, 23.50 KB
Âîïðîñ ¹9. Óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ (ïðîöåíòîâ) îò÷èñëåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ãîäîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹9DOC, 24.50 KB
