+7(495) 504-44-44

Àðõèâ. Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ 2012ã.




Центр ра�крыти� корпоративной информации
← Ð�а главную

8 èþíÿ 2012 ãîäà ñîñòîÿëîñü ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Öåíòðàëüíûé òåëåãðàô» ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

  1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
  2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà.
  3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.
  4. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.
  5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà.
  6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) Îáùåñòâà.
  7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
  8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
  9. Óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ (ïðîöåíòîâ) îò÷èñëåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ãîäîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

  1. Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà.
  2. Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà.
  3. Ðàñïðåäåëèòü ïðèáûëü Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ôèíàíñîâîãî ãîäà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
    • íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì òèïà À 11 075 163,48 ðóá.,
    • íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì 16 612 745,23 ðóá.,
    • íà óâåëè÷åíèå ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà 83 063 713,29 ðóá.
  4. Äèâèäåíäû ïî ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì òèïà À âûïëàòèòü â ôîðìå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Óñòàâîì Îáùåñòâà, â ñëåäóþùåì ðàçìåðå:
    • 0,1999524 ðóá. íà îäíó ïðèâèëåãèðîâàííóþ àêöèþ òèïà À.
      Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì âûïëàòèòü â ñðîê íå ïîçäíåå 07 àâãóñòà 2012ã., â ïðåäóñìîòðåííîé Óñòàâîì Îáùåñòâà ôîðìå, â ñëåäóþùåì ðàçìåðå:
    • 0,0999762 ðóá. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ.
      Äèâèäåíäû ïî àêöèÿì îáåèõ êàòåãîðèé âûïëàòèòü â ïîðÿäêå, ñîîòâåòñòâóþùåì èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àíêåòàõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö, î ëèöàõ, âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íà 27 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
  5. Èçáðàòü ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà: Àôàíàñüåâà Äåíèñà Íèêîëàåâè÷à, Çåëåíöîâó Èðèíó Âàäèìîâíó, Ñåìåíîâà Âàäèìà Âèêòîðîâè÷à, Áóëãàêà Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à, Ïðîâîòîðîâà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à, Âåðåìüÿíèíó Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó, Ãîëóáèöêîãî Áîãäàíà Èâàíîâè÷à.
  6. Èçáðàòü Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà â ñîñòàâå: Àðõèïîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Êîðîëåâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà, Áåêèí Âèòàëèé Âÿ÷åñëàâîâè÷.
  7. Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2012 ãîä ÇÀÎ «ÖÁÀ».
  8. Ðåøåíèå ïî âîïðîñó «Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà» íå ïðèíÿòî.
  9. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèå íîðìàòèâû (ïðîöåíòû) îò÷èñëåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ãîäîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ:
    • 0,26 % (íîëü öåëûõ äâàäöàòü øåñòü ñîòûõ ïðîöåíòà) îò ïîêàçàòåëÿ ÅÂIÒDÀ Îáùåñòâà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïî ÌÑÔÎ çà 2012 ãîä;
    • 0,78 % (íîëü öåëûõ ñåìüäåñÿò âîñåìü ñîòûõ ïðîöåíòà) îò ñóììû ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà, íàïðàâëÿåìîé íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì 2012 ãîäà.



Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 8 èþíÿ 2012 ãîäà.

Âîïðîñ ¹1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.

Âîïðîñ ¹2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà.

Âîïðîñ ¹3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.

Âîïðîñ ¹4. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.

Âîïðîñ ¹5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà.

Âîïðîñ ¹6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) Îáùåñòâà.

Âîïðîñ ¹7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.

Âîïðîñ ¹8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.

Âîïðîñ ¹9. Óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ (ïðîöåíòîâ) îò÷èñëåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ãîäîâîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.