|
05 èþíÿ 2014 ãîäà ñîñòîÿëîñü ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Öåíòðàëüíûé òåëåãðàô» ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:
- Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ)/î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà çà 2013 ôèíàíñîâûé ãîä.
- Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ) Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
- Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
- Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
- Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
- Óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
- Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
- Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
Ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
- Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ)/î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà çà 2013 ôèíàíñîâûé ãîä.
- Ðàñïðåäåëèòü ïðèáûëü Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî ãîäà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
- íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì òèïà À 28 995 482,371 ðóá.,
- íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì 18 347 595,172 ðóá.,
- íà óâåëè÷åíèå ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà 242 611 769 ðóá.
Äèâèäåíäû âûïëàòèòü â ðàçìåðå:
- 0,5234881 ðóá. íà îäíó ïðèâèëåãèðîâàííóþ àêöèþ òèïà À,
- 0,1104166 ðóá. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ.
Äàòó, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, óñòàíîâèòü íà 24.06.2014 ã.
- Èçáðàòü ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà: Àáðàìêîâà Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à, Áðàãèíà Äìèòðèÿ Ëüâîâè÷à, Áóëãàêà Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à, Êîëåñíèêîâà Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à, Ìåëüõîðíà Êàé-Óâå, Ðîãîâîãî Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à, Òêà÷óê Ëàðèñó Ñåðãååâíó.
- Èçáðàòü Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà â ñîñòàâå: Êàáàíîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà, Ðûæèé Âàëåðèé Ïåòðîâè÷, Ùåïèëîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷.
- Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2014 ãîä ÎÎÎ «Ðîñýêñïåðòèçà».
- Óòâåðäèòü Óñòàâ Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
- Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
- Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
|