Советом директоров ОАО «Центральный телеграф» 25 апреля 2013 года принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере:
- 0,0950773 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
- 0,0475386 руб. на одну обыкновенную акцию;
в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 29 апреля 2013 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2012 год, заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2013 год.
8. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.
9. Проекты решений общего собрания акционеров.
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления по адресу: г.Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, отдел кадров, с 9.00 до 18.00 часов с 20.05.2013 г. по 09.06.2013 г. включительно, а также 10.06.2013 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
|
|
